Bedrijven en zakelijke dossiers

Begeleiding bij complexe KYC- en UBO-onderzoeken

Zakelijke klantonderzoeken kunnen zeer uitgebreid zijn, zeker bij holdings, internationale structuren, vastgoedondernemingen of investeringsmaatschappijen.

Financiële instellingen kijken daarbij niet alleen naar de onderneming zelf, maar ook naar aandeelhouders, bestuurders, UBO’s, groepsstructuren en herkomst van gelden.

HulpBijBankvragen.nl ondersteunt ondernemingen bij complexe KYC-, Wwft- en klantonderzoeken.

Waarmee wij onder meer helpen

  • UBO-analyses;

  • organogrammen;

  • holdings en groepsstructuren;

  • internationale ondernemingsstructuren;

  • herkomst van vermogen;

  • herkomst van geïnvesteerde gelden;

  • vastgoedtransacties;

  • intercompany betalingen;

  • aandeelhouders- en bestuurdersvragen;

  • adverse media en negatieve berichtgeving;

  • documentatie richting banken en financiële instellingen

Wij helpen complexe structuren helder, logisch en professioneel te presenteren richting banken, notarissen, vermogensbeheerders en andere instellingen.

FAQs

  • Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming of structuur. Banken zijn verplicht deze personen te identificeren.

  • Financiële instellingen moeten inzicht krijgen in eigendomsstructuren, zeggenschap en geldstromen binnen ondernemingen.

  • Complexe structuren betekenen niet automatisch verhoogd risico, maar vereisen vaak wel een duidelijke uitleg en goede documentatie.

  • Complexe ondernemingsstructuren, holdings of internationale geldstromen betekenen niet automatisch dat sprake is van verhoogd risico. Wel is het belangrijk dat de structuur logisch, transparant en goed onderbouwd wordt uitgelegd richting de financiële instelling.